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    本公司于2022年2月21日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。  

    大會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳文波主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)： 

一、《關(guān)于高速房產(chǎn)公司參與競(jìng)拍椒江區(qū)葭沚街道現(xiàn)代大道北側(cè)、臺(tái)州大道東側(cè)（臺(tái)土告字[2022]005號(hào)）地塊的議案》 

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

二、《關(guān)于公司拆借給高速房產(chǎn)公司競(jìng)拍臺(tái)土告字[2022]005號(hào)地塊資金的議案》

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

特此公告。

 浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

     2022年2月21日